El precandidato presidencial David Luna denunció que Colombia fue suspendida de forma indefinida del Egmont Group, sistema mundial de inteligencia financiera que agrupa a más de 160 unidades contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
“El presidente reveló información clasificada, a la que el Estado colombiano se había comprometido a mantener en secreto, poniendo en riesgo investigaciones judiciales internacionales sobre narcotráfico y lavado”, expresó Luna.
El político cuestionó la concentración de poder tras nombrar una misma persona como director de la UIAF (inteligencia contra lavado) y la DIAN (recaudo tributario). “Eso elimina contrapesos, contamina investigaciones y abre la puerta a presiones políticas y uso indebido de información sensible”, advirtió.
Luna explicó que la UIAF maneja información confidencial, bases de datos globales y alertas internacionales, mientras la DIAN tiene facultades de recaudo y sanción. “Cuando la misma persona controla ambas, se borra la línea entre recaudo, persecución y encubrimiento”, señaló.
El precandidato se preguntó si Luis Eduardo Llinás, quien dirigía ambas entidades, fue quien entregó al presidente la información filtrada.
Tras la renuncia de Llinás, Luna denunció que el nuevo encargado de la UIAF será el director de la DNI, concentrando nuevamente inteligencia financiera y nacional. “Otra vez, una fusión peligrosa con claros fines políticos”, advirtió.
“Cuando un Gobierno debilita deliberadamente a los órganos que rastrean el lavado de activos, no busca eficiencia: busca silencio”, concluyó Luna, agregando que Colombia fue aislada “justo cuando más crecen las operaciones ilegales”.
