La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta red transnacional de lavado de activos que operaba bajo la fachada de una cadena de venta de ropa femenina y que habría introducido al sistema económico colombiano más de 730.000 millones de pesos de origen ilícito. El operativo, que sigue en curso, se extendió por 25 departamentos del país.
En el marco de las diligencias, las autoridades ocuparon 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. El golpe fue resultado de la articulación entre la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección de Investigaciones Financieras y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
La investigación reveló que la organización delictiva construyó un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para introducir al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego distribuía en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a los recursos.
Entre las maniobras identificadas figuran la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y el encubrimiento del control aduanero para dificultar la trazabilidad del dinero y facilitar su ingreso al sistema financiero formal.
Las cifras documentadas por la fiscal a cargo del caso son contundentes: lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430.000 millones, mercancía decomisada por la DIAN avaluada en más de 54.000 millones y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
Un juez con función de control de garantías en Bogotá autorizó varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización.
