El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles que el software utilizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene una arquitectura que favorece el fraude fiscal y el ingreso ilegal de mercancías al país.
“El software Lucía tiene tal construcción arquitectónica que permite la fuga de dineros porque no permite controlar”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, donde estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Eva Carolina Madrid Torres.
Petro fue más directo al calificar la situación: “Está hecho para robar”, dijo sobre el sistema informático que registra las importaciones y declaraciones de renta.
Pérdidas que superan los 8 billones de pesos
Según las investigaciones presentadas por el Gobierno, las irregularidades detectadas en los sistemas de la entidad tributaria alcanzan cifras monumentales. El director Betancourt explicó que las devoluciones fraudulentas “pueden rondar cerca de 8 billones de pesos”, lo que representa una erosión considerable del recaudo. “Piensen que un punto del PIB son 18 billones”, agregó para dimensionar el problema.
La directora Madrid Torres detalló que desde 2022 se han realizado 29 inspecciones dentro de la DIAN que revelaron cómo opera una red criminal al interior de la entidad. “Allí vemos cómo los sistemas están siendo adulterados, alterados. Son tres sistemas: SYGA, Siglo 21 y Lucía”, explicó.
Las auditorías descubrieron 499 levantes fraudulentos, es decir, autorizaciones falsas que permiten el paso de mercancía sin inspección. Petro preguntó a la directora cuántos contenedores puede amparar cada levante. “Un solo levante puede tener 100, 200, porque no tiene un número exacto de registro”, respondió Madrid Torres.
El jefe de Estado hizo cuentas públicamente: “Estamos hablando de 200 tractomulas que pasan sin ninguna vigilancia. Generalmente llegan a zonas francas, bodegas, y ya después salen en pequeños camiones hacia diferentes lugares de venta al público”.
Muertos, fantasmas y cuentas vendidas
Los hallazgos de la inspectoría resultan alarmantes. Se encontraron siete personas fallecidas, según datos de la Registraduría Nacional, que aparecían realizando levantes automáticos de mercancía en los puertos. También se detectaron cuatro individuos que nunca fueron funcionarios de la DIAN pero ejecutaban operaciones de ingreso de productos.
“Se encontró que en el mercado negro se vienen vendiendo cuentas de funcionarios de la DIAN para hacer operaciones ilegales”, reveló Madrid Torres. Además, identificaron 32 empresas legales que funcionan como importadoras de contrabando.
Para Petro, estas mafias no operan de manera aislada. “El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaína. No estamos hablando de dos mafias diferentes, sino de dos funciones diferentes de las mismas asociaciones para delinquir”, explicó.
El mandatario describió el ciclo completo: “La mafia de la cocaína hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro”. Mencionó que existen cinco grandes bandas dedicadas a esta actividad y señaló que la más poderosa habría sido dirigida por Diego Marín, alias “Pitufo”, quien escapó del país “ayudado por funcionarios” y sobre quien la Fiscalía no habría imputado cargos.
Cómo burlan los controles
El director Betancourt explicó el mecanismo técnico del fraude. Las importaciones pasan por un sistema de selectividad que las clasifica en canal verde (sin inspección), naranja (revisión documental) o rojo (inspección física). El problema es que “casi cerca de una tercera parte de la cobertura posible no tiene regla de selectividad, entonces pasa a canal verde”.
Pero hay otro agujero más grave: delincuentes logran entrar al sistema Lucía y modificar la clasificación de la mercancía. “Cambian la denominación y la selectividad para que pase, por ejemplo, de rojo a naranja o de naranja a verde, entonces sigue derecho”, detalló el funcionario.
Áreas comprometidas y funcionarios investigados
La directora Madrid Torres confirmó que hay tres áreas dentro de la DIAN “100% comprometidas en estos hechos”, aunque prefirió no revelar cuáles para proteger las investigaciones en curso. También informó que 116 funcionarios de la entidad están siendo investigados y sus nombres fueron remitidos a la Fiscalía.
Petro advirtió que estas estructuras corruptas tienen años de existencia: “Vienen de antes, pueden tener 10 años, se cobijan con las carreras administrativas, se protegen en los estatutos de carreras administrativas”.
Áreas comprometidas y funcionarios investigados
El presidente cuestionó que los concesionarios privados de puertos y aeropuertos impidan el control estatal sobre lo que ingresa al país. Mencionó específicamente que en el aeropuerto El Dorado “el concesionario prohíbe la entrada” a los inspectores.
“Toda la adecuación de vigilancia de puertos se construyó alrededor de impedir que salga cocaína, pero nunca se miró impedir qué entra a cambio de la cocaína”, criticó. Señaló que por esas vías “pueden entrar armas, pueden entrar contrabandos de todo tipo, pueden entrar insumos de fentanilo”.
