Capturan familiares de la ‘Gata’ por nexos con narcotráfico

En una operación Dijin capturaron once personas cercanas a la condenada empresaria del chance Enilce López conocida como la ‘Gata’, esta investigación estuvo respaldada por las autoridades de Estados Unidos. El ex esposo otro de los hijos de López identificados como Héctor Julio Alfonso y José Julio Alfonso López alias ‘Pocho’. Fueron capturados. Entre otros están Raúl Antonio Montes Flórez, integrante del esquema de seguridad de la cuestionada empresaria. De Uniapuestas las autoridades detuvieron a Libia Inés Garces, Lisandro López...


En una operación Dijin capturaron once personas cercanas a la condenada empresaria del chance Enilce López conocida como la ‘Gata’, esta investigación estuvo respaldada por las autoridades de Estados Unidos.

El ex esposo otro de los hijos de López identificados como Héctor Julio Alfonso y José Julio Alfonso López alias ‘Pocho’. Fueron capturados.

Entre otros están Raúl Antonio Montes Flórez, integrante del esquema de seguridad de la cuestionada empresaria. De Uniapuestas las autoridades detuvieron a Libia Inés Garces, Lisandro López Pastrana y Marisol Moreno Cárdenas.

Por parte de Unicat, otra de las empresas del clan López fueron detenidos Ómar Patiño Rendón y Martha Helena Dereix Mosquesa, exesposa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
También su otro hijo Jorge Luis Alfonso y su hermano Arquímedes García están dentro del proceso.

A los capturados, las autoridades les imputará los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito provenientes del narcotráfico.

Con base en las pruebas recaudadas dentro de esta investigación, la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional valorará la posibilidad de solicitar la exclusión de Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, ya que estos hallazgos no fueron declarados por el desmovilizado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en sus audiencias de justicia y paz.

A su turno la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ordenó medidas cautelares sobre 391 bienes inmuebles, 124 vehículos, 121 establecimientos de comercio y 7 sociedades, entre las cuales se destacan las empresas del chance mencionadas, pertenecientes a los integrantes de la organización de Enilce López.

Según las investigaciones, que dieron pie a las recientes decisiones judiciales, entre los años 2000 y 2010, se desarrolló una operación de blanqueo de capitales, la cual fue efectuada a través de las empresas UNIAPUESTAS S.A., APOSMAR S.A., APOSUCRE, UNICAT S.A. y SEGURIDAD 911, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito que tendría procedencia de las arcas de Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos.

Además de Enilce López y sus dos hijos, también fueron capturados José Julio Alfonso López, su hermano Arquímides Segundo García Romero; el jefe de talento humano de la organización, Carmelo Erazo Tous; el contador de Aposmar S.A., Omar de la Cruz Perdomo Fonseca; el representante legal de la empresa UNIAPUESTAS S.A, Lizandro López Pastrana; su tesorero Félix Manuel Díaz Bobadilla; así como la contadora Marisol Moreno Cárdenas, el empleado, Raúl Antonio Montes Flórez, el representante legal de la empresa UNICAT S.A., Omar Alberto Patiño Rondón y la ex esposa de Salvatore Mancuso Martha Elena Dereix Martínez.

El proceso de extinción de dominio contra los bienes pertenecientes al núcleo familiar de Enilce López y que tienen un valor aproximado a 500 millones de dólares y se encuentran ubicados en Cartagena, Corozal, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Magangué, estará a cargo de 31 Fiscales especializados.



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