La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño) por un presunto entramado de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador.
Cuatro de los detenidos son funcionarios de la seccional de Ipiales de la DIAN. Según el ente acusador, la maniobra habría permitido justificar el ingreso al país de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023.
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este viernes tras las capturas. Indicó que una investigación de la DIAN identificó 633 exportaciones falsas, tras revisar documentos aduaneros y cruzar información con autoridades ecuatorianas.
Las mercancías figuraban como exportadas, pero no había registros de su ingreso a Ecuador. El mandatario afirmó que ordenó fortalecer los controles y colaborar con la justicia, y advirtió que quien use el Estado para favorecer a criminales “tendrá que responder ante la justicia”.
“¡Se acabó la fiesta de la corrupción en la Dian! ¡no habrá intocables!”, afirmpo el mandatario.
La Fiscalía informó que los cargamentos aparecían exportados por el puente internacional de Rumichaca sin haber cruzado la frontera. En el esquema participarían cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas.
Según el ente acusador, las primeras figuraban como exportadoras y la segunda tramitaba las declaraciones. Los funcionarios de la DIAN habrían certificado falsamente la salida de la mercancía. Con esos soportes, dinero de Estados Unidos, España, Panamá y Perú habría entrado como pago de ventas al exterior.
Los capturados son Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras. También Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN en Ipiales.
Un juez de control de garantías legalizó los procedimientos. La Fiscalía les imputó lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.
