En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional, se logró la captura de seis presuntos cibercriminales involucrados en un elaborado esquema de fraude que les permitió apoderarse fraudulentamente de más de 2.300 millones de pesos pertenecientes a una reconocida cadena de supermercados.
El modus operandi de esta red criminal implicó la suplantación de identidad de un proveedor legítimo de mariscos y pescados. El 16 de mayo de 2023, los implicados, haciéndose pasar por directivos de la empresa en cuestión, llevaron a cabo la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre.
Una vez establecida la cuenta, contactaron a un comprador de la cadena de supermercados, informándole falsamente que debía realizar los pagos pendientes a la nueva cuenta creada. Sin sospechar, la cadena de supermercados transfirió más de 2.334 millones de pesos a la cuenta controlada por los criminales.
Una vez que el dinero ingresó, los cibercriminales realizaron consignaciones en diversas cantidades a terceras personas, quienes se encargaron de retirar los fondos, dificultando la trazabilidad del dinero y la identificación de los responsables.
Los presuntos responsables de esta sofisticada estafa fueron detenidos en operativos llevados a cabo en Cartagena, Magangué (Bolívar), Medellín (Antioquia) y Sogamoso (Boyacá). Los detenidos fueron identificados como Deisy Cuadro Narváez, Brainer Castro Padilla, Andrés Alfonso Miranda Mendoza, Gloria Stefanny Gil Gil, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez y Rigoberto Ernesto Buendía Alba.
La Fiscalía les imputó varios cargos, incluyendo concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal. Aunque los cargos no fueron aceptados por los acusados, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para Rigoberto Ernesto Buendía Alba, mientras que los demás procesados deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia. Este caso destaca la importancia de la colaboración entre las autoridades para enfrentar los crecientes desafíos del cibercrimen en el ámbito financiero.
