Una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria reveló que el régimen de Nicolás Maduro blanqueó aproximadamente 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank entre 2017 y febrero de 2019, según el expediente 16709/2022.
Los fondos procedían directamente de empresas estatales venezolanas como el gigante petrolero Pdvsa, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), y transitaron por 101 cuentas especiales registradas bajo un único titular: el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev.
La investigación estableció que aproximadamente 450 millones de euros fueron redirigidos a empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, mientras que solo 46 millones de euros pudieron ser embargados cuando las autoridades impusieron medidas cautelares.
El caso salió a la luz en febrero de 2019 tras información proporcionada por servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. El embajador de Estados Unidos en Bulgaria, Eric Rubin, afirmó entonces estar “trabajando para garantizar que no se robe la riqueza del pueblo venezolano”.
La Fiscalía búlgara archivó el caso en junio de 2024, no por falta de evidencias, sino porque las autoridades estadounidenses estaban en “mejor posición” para investigar. Sin embargo, ordenó mantener vigilancia sobre las cuentas.
El esquema operaba mediante la empresa suiza Swiss Latam AG (posteriormente Acantos Advisors AG), identificada como organizadora central que reclutaba clientes, coordinaba apertura de cuentas y recibía porcentajes de transacciones.
Investigadores búlgaros determinaron que parte de los fondos fueron desviados mediante sobrefacturación en contratos de suministro de alimentos, perjudicando las finanzas públicas venezolanas mientras el régimen de Maduro enfrentaba grave crisis humanitaria.
